|
中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第五次会议于2005年2月19日-21日在北京、上海以通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名(以签名人数为准)，出席会议董事超过现任全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下决议：
1、同意王克明先生因工作变动原因提出的辞去公司董事会秘书职务的请求；
2、同意聘任毛嘉农先生(简历附后)为公司第三届董事会董事会秘书。
公司全体4名独立董事认真审议了本次会议所通过的各项议案，并发表独立意见表示一致同意。
特此公告。
附：毛嘉农先生简历
男，1963年出生，本科毕业于第二军医大学药学专业，研究生毕业于大连理工大学管理学专业，具有执业药师资质。曾任职于北京市医疗保健进出口公司、中化国际化工品公司出口三部、中国中化集团公司投资部，历任本公司精细化工品分公司业务六部总经理、本公司医药发展部总经理、本公司投资事业部副总经理(主持工作)、北京怡生园国际会议中心副总经理、北京王府井(资讯 行情 论坛)饭店管理有限公司常务副总经理。其本人现未持有本公司股票。中化国际(控股)股份有限公司董事会2005年2月22日上海证券报
| 
