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上海新世界(资讯 行情 论坛)股份有限公司五届董事会第十三次会议，于2005年2月21日在新世界城14楼会议室召开。出席会议的董事应到九人，实到九人，监事会成员及有关人员列席会议。会议由董事长顾振奋先生主持。会议审议通过如下事项：
一、公司2004年年度报告及摘要；
二、公司董事会工作报告；
三、公司2004年度利润分配预案：
⒈2004年公司实现净利润96，695，641.22元，母、子公司分别提取10？法定盈余公积合计9，937，606.42元，提取5？法定公益金合计5，036，314.75元，加年初未分配利润194，790，729.57元，本期实际可供投资者分配的利润为276，512，449.62元。
⒉董事会初拟分配预案为：本次不派发现金红利，但以2004年末总股本为基数每10股送红股3股；本次也不进行资本公积金转增股本。
四、支付上海众华沪银会计师事务所2004年度审计费用人民币40万元；
以上一二三项事项， 须经股东大会审议通过。
五、公司第十四次股东大会， 暨2004年度股东年会的有关事项另行公告。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零五年二月二十一日上海证券报
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