中国服装第二届董事会第三十次会议决议公告

　　1、《关于收购中国纺织机械（集团）有限公司持有的上海金汇投资实业有限公司股权的议案》。

　　上海金汇投资实业有限公司60.05%股权的评估价值为2，420.80万元，交易价格确定为2，420万元。

　　本次交易构成关联交易。

　　2、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》。

　　3、郭恒先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务。

　　聘任刘定国为公司董事会秘书。

　　4、定于2005年3月24日召开公司2005年度第二次临时股东大会。