亚盛集团第三届董事会十五次会议决议公告

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　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会十五次会议于2005年2月19日上午11时在甘肃省兰州市基隆大厦23楼会议室召开，会议由周长生董事长主持。本次董事会会议通知已于2005年2月7日分别以专人送达、传真、电话等方式送达全体董事、监事。会议应参加 董事13人，实参加董事12人，其中，王宁董事和王景胜董事因出差，以传真方式进行了表决，张常青董事因病未能出席会议，监事会成员和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以投票方式表决通过了《关于改选副董事长的议案》。以12票同意、0票反对、0票弃权，同意王利董事辞去副董事长一职，以11票同意、0票反对、1票弃权，选举王宁董事为副董事长。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

　　二OO五年二月十九日上海证券报