银河科技第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司于2005年2月19日在广西沃顿国际大酒店会议室举行了第五届第一次监事会会议，应到监事5名，亲自出席监事5名，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，以记名投票的方式 进行了表决，形成了以下决议：

　　由于公司第五届监事会已经选举产生，本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于选举监事会召集人的议案；推举郭正确为公司第五届监事会召集人(简历附后)。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司监事会

　　二OO五年二月十九日

　　附：监事会召集人简历

　　郭正确：男，1950年生，大专，经济师。历任四川永星电子有限公司生产组长、车间团支部书记、公司团委书记、工会主席、党委书记、副总经理。上海证券报