永新股份第二届监事会第二次会议决议公告

　　黄山永新股份(资讯 行情 论坛)有限公司第二届监事会第二次会议于2005年2月18日在黄山高尔夫酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2004年度监事会 工作报告》；

　　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2005年度财务预算报告》；

　　四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2004年度利润分配的预案》；

　　五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》；

　　六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2005年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO五年二月二十二日上海证券报