金瑞科技第二届监事会第六次会议决议公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2005年2月2日由专人送达的方式发出，会议于2005年2月19日上午在公司学术交流中心六楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会召集人田虹主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了三项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《公司2004年度财务决算报告》；

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　三、审议通过《公司2004年度报告》及摘要；

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　上述决议中第一项内容将由监事会提交2004年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司监事会

　　二○○五年二月十九日上海证券报