丽珠集团(000513)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2董事郭家学、董事张郁、董事王小滨未出席董事会，均委托董事朱保国代为出席并表决；董事王宜生、董事顾悦悦及独立董事蒋健未出席董事会，分别委托董事易振球、董 事萧思阳、独立董事齐展代为出席并表决。

　　1.3 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　　1.4 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：(人民币)元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：(人民币)元

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)千元

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

　　适用 √ 不适用

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　注：2004年8月董绍志先生辞去公司副总裁职务，现任东瑞制药(控股)有限公司总裁，2005年1月20日因其现任工作公务繁忙，故辞去公司董事职务。

　　2004年2月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任付钢先生为丽珠集团营销副总裁的议案》，聘任付钢先生为集团营销副总裁。

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：(人民币)万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额631.69万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.5 参股公司经营情况

　　适用 √ 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √ 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √ 不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √ 不适用

　　变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√ 适用 不适用

　　新年度盈利预测

　　适用 √ 不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√ 适用 不适用

　　公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

　　适用 √ 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.2 出售资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　7.3 重大担保

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

　　7.5 委托理财

　　适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√ 适用 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事出席董事会的情况

　　独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　√ 适用 不适用

　　§8 监事会报告

　　适用 √ 不适用

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计意见：标准无保留审计意见

　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　(下转C11版)上海证券报