永新股份(002014)经营性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本着平等互利、市场价格公平竞争的原则，黄山永新股份(资讯 行情 论坛)有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与黄山市新力油墨化工厂(以下简称“黄山新力”)签订了二OO五年度凹版塑料油墨购销合同；与黄山精工凹印制版有限公司(以下简称“黄山精工” )签订了二OO五年度凹印版辊购销合同。

　　黄山新力为公司控股股东的全资企业、黄山精工为公司控股股东的参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易属于关联交易。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　公司于2005年2月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2005年度与黄山市新力油墨化工厂关联交易的议案》和《关于2005年度与黄山精工凹印制版有限公司关联交易的议案》两项议案。董事会在审议该两项议案时，三名关联董事实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《内部关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，《关于2005年度与黄山市新力油墨化工厂关联交易的议案》尚需公司2004年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；《关于2005年度与黄山精工凹印制版有限公司关联交易的议案》由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　1、黄山市新力油墨化工厂：公司控股股东的全资企业。成立于1995年1月，注册资本200万元人民币，法定代表人为余根基，法定住所为安徽省黄山市徽州区岩寺徽州西路129号，主要经营油墨制造、销售。

　　2、黄山精工凹印制版有限公司：公司控股股东持有24%股权的参股子公司。成立于1999年1月，为中外合资企业，注册资本1000万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区徽州西路129号，主要生产和销售自产的凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、凹版塑料油墨产品是公司生产经营所需的原材料，黄山市新力油墨化工厂是本公司该原材料的主要供应商之一。根据公司生产经营所需凹版塑料油墨用量测算，2005年公司预计向黄山新力采购凹版塑料油墨的交易总额约在2200万元左右。

　　2、凹印版辊产品是公司生产经营所需的原材料，黄山精工凹印制版有限公司是本公司该原材料的主要供应商之一。根据公司生产经营所需凹印版辊用量测算，2005年公司预计向黄山精工采购凹印版辊的交易总额约在600万元左右。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、凹版塑料油墨购销合同

　　合同的主要内容：由公司与黄山市新力油墨化工厂于2005年1月20日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹版塑料普通油墨和专色油墨产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十五天以银行票汇结算货款；合同的有效期为2005年1月1日到2005年12月31日；经公司股东大会批准后生效。全年预计交易总额约在2200万元左右。

　　定价政策：根据公司竞标价格或市场公允价格确定，同时黄山新力承诺：在任何情况下，若黄山新力同时向任何第三方供应本合同所涉及的产品，则公司应支付该产品价格不应高于黄山新力与任何第三方订立的价格。

　　2、凹印版辊购销合同

　　合同的主要内容：由公司与黄山精工凹印制版有限公司于2005年1月20日在黄山市徽州区签署；交易标的为公司生产所需的凹印版辊产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式为货物发出七十五天以银行票汇结算货款；合同的有效期为2005年1月1日到2005年12月31日；经公司董事会批准后生效。全年预计交易总额约在600万元左右。

　　定价政策：根据公司竞标价格或市场公允价格确定，同时黄山精工承诺：在任何情况下，若黄山精工同时向任何第三方供应本合同所涉及的产品，则公司应支付该产品价格不应高于黄山精工与任何第三方订立的价格。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司董事会认为，上述两项关联交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，有利于保证公司的正常生产经营；交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　六、公司独立董事的意见

　　公司三名独立董事对上述两项关联交易事项发表了独立意见，认为：董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　七、公司保荐机构的意见

　　公司保荐机构对上述两项关联交易事项发表了如下意见：

　　经核查，永新股份董事会审议通过的二OO五年度拟与黄山市新力油墨化工厂发生的采购油墨的关联交易以及与黄山精工凹印制版有限公司发生的采购凹印版辊的关联交易(以下简称“以上关联交易”)，在决策程序方面：公司与黄山市新力油墨化工厂发生的采购油墨的关联交易已经董事会审议通过，三名关联董事实施了回避表决，独立董事发表了独立意见，该关联交易尚需公司2004年度股东大会批准；公司与黄山精工凹印制版有限公司发生的采购凹印版辊的关联交易已经公司董事会审议批准，三名关联董事实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。在关联交易定价方面：以上关联交易采购价格均依据市场价格确定，关联交易定价公允，不存在侵害公司及其中小股东利益的情形。

　　八、附件

　　1、公司第二届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见；

　　4、东方证券股份有限公司关于公司募集资金使用、关联交易及对外担保等事项的意见；

　　5、公司与黄山新力签署的《二OO五年度凹版塑料油墨购销合同》；

　　6、公司与黄山精工签署的《二OO五年度凹印版辊购销合同》。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年二月二十二日上海证券报