中国服装(000902)召开股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2005年3月24日上午9时

　　2、会议地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。

　　2、审议《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》。

　　三、投票方式：根据《公司章程》的规定，《关于选举公司第三届董事会成员的议案》中关于公司董事的选举采取累积投票制度。

　　累积投票制，是指在公司选举董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，得票多者当选。

　　在选举董事时，出席股东可以将其所拥有的投票权数任意分配，投向一人或多人，但其所投向的董事人数不得超过该次股东大会应选的董事人数。出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区别处理：

　　(1)该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；

　　(2)该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。

　　股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

　　公司在制作选举董事的表决票时，应充分考虑各种因素，使表决票的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。

　　董事候选人以获得投票权数决定其是否当选，所当选的董事应为获得投票权数由高往低排列，得票多者当选；如二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。

　　出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人获得的投票权数情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。

　　四、参加会议对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2005年3月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　　五、会议登记办法：

　　(1)国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　(2)会议登记时间：2005年3月16日

　　(上午8：30-12：00，下午13：00-16：30)

　　(3)会议登记地址：北京市建国路99号中服大厦2009室

　　六、其他

　　(1)、联系方式：联系电话：[phone] 65816688转8234

　　传真：[phone]

　　联系人：刘定国

　　邮政编码：100020

　　(2)、会议费用：本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　中国服装股份有限公司

　　2005年2月18日上海证券报