ST博讯(600083)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都博讯数码技术股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第二十五次会议于2005年2月21日在东莞市本公司会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，应参加会议董事7人，实际参加7人。公司5名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过董事会报告。

　　二、审议通过2004年度财务决算报告。

　　三、审议通过2004年度利润分配预案。报告期内，公司实现净利润254.42万元。鉴于公司2004年年末未分配利润为-23，323.02万元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2004年度实现的利润的用途和使用计划是：弥补以前年度的亏损，维持公司持续经营，缓解资金紧张的压力。

　　公司独立董事尤建新先生、黄渝祥先生认为：鉴于公司存在巨额的历史亏损需要弥补，因此不进行现金分配符合公司持续经营的需要，有利于维护全体股东的利益。

　　四、审议通过公司2004年度报告正文及摘要。

　　五、同意相里麒先生辞去公司证券事务代表的职务；聘任曾杨清先生为公司证券事务代表(附1：曾杨清先生简历)。

　　六、审议通过《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。现将召开本公司2004年度股东大会的有关事宜通知如下：

　　(一)会议时间：2005年3月25日上午9∶00

　　(二)会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座9楼会议室

　　(三)会议议案：

　　1、审议《2004年度董事会工作报告》

　　2、审议《2004年度监事会工作报告》

　　3、审议《2004年度财务决算报告》

　　4、审议《2004年度利润分配预案》

　　5、审议2004年年度报告正文及摘要

　　(四)出席会议资格

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员

　　2、截止2005年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。

　　(五) 会议登记办法

　　1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。

　　3、因故不能出席者，可委托出席并行使表决权 (附2：授权委托书)。

　　4、出席会议的股东请于2005年3月24日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼董事会秘书处办理登记手续。

　　(六) 其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系人：宋静远、曾杨清

　　3、咨询电话：[phone]

　　4、通讯地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼

　　邮政编码：523077

　　特此公告

　　成都博讯数码技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年2月21日

　　附1：曾杨清先生简历：曾杨清，男，1977年6月10日生，本科学历，曾在广东福地科技股份有限公司工作，曾任本公司总裁秘书、综合管理部部长助理、现任本公司行政中心总监助理。

　　附2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。

　　委托人(签字)：受托人(签字)：

　　持有股数(股)：股东账户号码：

　　委托日期： 委托人身份证号码：

　　授权范围：上海证券报