安徽合力召开2004年度股东大会的通知公告

　　安徽合力(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年2月19日在合肥召开，会议通知于2005年1月28日以传真和送达等方式发出。公司9名董事全都参加了会议，7名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

　　1、《公司2004年度增加会计报表合并范围的议案》；

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　2、《公司2004年度董事会工作报告》；

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　3、《公司2004年度财务决算报告》；

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　4、《公司2004年度计提资产减值准备的议案》：

　　2004年度，公司计提各项资产减值准备金为3，861，391.03元；转回资产减值准备金2，439，934.40元。

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　5、《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》：

　　经安徽华普会计师事务所审计确认，公司2004年度实现合并主营业务收入1，367，899，402.83元，实现合并净利润123，494，072.24元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司合并计提法定盈余公积12，417，862.08元、计提法定公益金6，208，931.04元，本年度可供股东分配的利润为104，867，279.12元，加上以前年度结转的未分配利润126，578，849.02元，减去2003年度已分配的现金股利46，043，171.55元，本次累计可供股东分配的利润为185，402，956.59元。

　　公司决定以2004年末总股本306，954，477股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.5元(含税)，共计需派发现金红利为46，043，171.55元，剩余未分配利润转至下期。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司2004年股东大会审议批准。

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　6、《公司2004年年度报告及摘要》；

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　7、《公司日常关联交易的议案》，董事长张德进先生、董事凌忠社先生依法回避了表决；

　　(同意7票，反对0票，弃权0票)

　　8、《董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》；

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　9、安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况的专项报告》；

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　10、《关于续聘会计师事务所及2005年度审计费用的预案》：

　　2005年度，公司续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作，并提请公司2004年度股东大会授权董事会，参照2004年度审计费用以及2005年度的审计工作量，决定2005年度的审计费用。

　　(同意9票，反对0票，弃权0票)

　　11、决定召开公司2004年度股东大会，具体事宜如下：

　　(一)、时间：2005年3月26日上午9：00

　　(二)、地点：合肥市望江西路15号，公司多功能厅

　　(三)、会议内容：

　　1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2004年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司日常关联交易的议案》；

　　6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》；

　　7、审议安徽华普会计师事务所《关于安徽合力股份有限公司前次配股募集资金使用情况的专项报告》；

　　8、审议《关于续聘会计师事务所及2005年度审计费用的预案》。

　　(四)、参加对象

　　1、 2005年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；

　　2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(五)、参加会议人员的登记办法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2005年3月23日至24日下午17：00时前到本公司证券办办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书(详见附件)、被委托人股票帐户及持股证明登记。

　　(六)、其他事项

　　1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

　　2、联系方式：

　　地址：合肥市望江西路15号，公司证券部

　　邮编： 230022

　　传真：[phone]

　　电话： [phone]

　　联系人：周星琪 胡彦军

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司董事会

　　2005年2月19日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托持有股数： 委托股东股票帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：上海证券报