银河科技第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议通知于2005年2月4日以书面和传真方式发出，2005年2月19日在广西沃顿国际大酒店会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，邓乐平董事因工 作原因未能亲自出席，委托潘琦董事代为表决。监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于选举公司董事长的议案；与会董事一致推选潘琦为公司董事长。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单的议案。公司第五届董事会专门委员会组成如下：

　　1、战略决策委员会

　　召集人：潘琦

　　成员：潘琦 姚国平 顾勇彪 刘志彪 梅生伟 王国生

　　2、审计委员会

　　召集人：纳鹏杰

　　成员：纳鹏杰 刘志彪 潘琦

　　3、提名委员会

　　召集人：梅生伟

　　成员：梅生伟 刘志彪 纳鹏杰 潘琦 王国生

　　4、薪酬与考核委员会

　　召集人：刘志彪

　　成员：刘志彪 纳鹏杰 姚国平

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于聘任公司总裁的议案；经董事长提名，决定聘任王国生为公司总裁。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果逐项通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；经总裁提名，决定聘任徐宏军为公司常务副总裁，林庆农、赖永久为副总裁，黄巨芳为财务总监；经董事长提名，决定聘任徐宏军为公司董事会秘书(兼)。

　　对于本次聘任高级管理人员，公司独立董事刘志彪、纳鹏杰、梅生伟发表了意见，认为以上高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；聘任以上高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　特此公告。

　　附：1、公司董事长及高级管理人员简历

　　2、关于聘任高级管理人员的独立董事意见

　　北海银河高科技产业股份有限公司董事会

　　二OO五年二月十九日

　　附件1：公司董事长及高级管理人员简历

　　潘琦：男，1963年生，经济学博士，曾任职于中国(海南)改革发展研究院、海南新能源股份有限公司、北海通台经济发展有限公司。1993年起担任公司董事长，现兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁。

　　王国生：男，1971年生，经济学博士。曾任南京大学副教授，历任公司董事长助理、副总裁、常务副总裁，现兼任广西银河集团有限公司董事。

　　徐宏军：男，1971年生，经济学硕士。曾任职于江苏省工艺品进出口(集团)公司、国家星火科技城江苏分部、海南港澳国际信托投资有限公司，历任公司人力资源部总经理、董事会秘书、副总裁。

　　林庆农：男，1964年生，工学硕士，高级工程师，南京市有突出贡献的中青年专家。曾在原电力部南京电力自动化研究院从事电力自动化领域研究，历任公司电力事业部总经理、公司副总裁。

　　赖永久：男，1945年生，大学文化，高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任国营永星无线电器材厂厂长、党委副书记，历任四川永星电子有限公司董事长、总经理、公司电子元器件事业部总经理、副总裁。

　　黄巨芳：男，1962年生，大学文化，会计师，曾任贵州长征电器集团有限责任公司财务投资处副处长，贵州长征电器股份有限公司财务总监，广西银河集团有限公司资金管理部总经理。

　　附件2、关于聘任高级管理人员的独立董事意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于本人的客观、独立判断，就公司提名聘任王国生为总裁，聘任徐宏军为常务副总裁，林庆农、赖永久为副总裁，黄巨芳为公司财务总监，徐宏军为董事会秘书(兼)发表独立意见如下：

　　1、根据以上候选人的个人简历及工作实际情况，认为以上拟任高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。

　　2、推荐以上高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　独立董事：刘志彪、纳鹏杰、梅生伟

　　二OO五年二月十九日上海证券报