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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年2月19日上
午9时在甘肃省兰州市基隆大厦23楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共6人，所持和代理股份总数为44382万股，占公司有表决权总股份的47.34%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。会议由董事长周长生先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式对《关于更换部分董事的议案》进行表决，情况如下：
此议案以44，382万股同意，0股反对，0股弃权，同意朱新华董事、何永成董事辞去董事职务，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%；以44，382万股同意，0股反对，0股弃权，同意王宁先生为公司董事、戴朝曦先生为公司独立董事，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的100%，此议案通过。
三、律师见证情况
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张磊律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
二OO五年二月十九日上海证券报
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