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北京城建(资讯 行情 论坛)投资发展股份有限公司于2005年2月17日以通讯方式召开二届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止与北京市华远地产股份有限公司(下称：华远公司)关于北京城建东华房地产开发有限责任公司(下称：东华公司)股权转让有关协议的议案。
二、通过公司向北京市东城区住宅发展中心(下称：东城住宅中心)转让所持东华公司54%股权及相关权益的议案。
公司2004年第二次临时股东大会决定将所持东华公司54%的股权转让给华远公司。目前在政府的协调下，公司已经与北京市东城区住宅发展中心签订了股权转让协议，并收到全部转让价款。2005年1月31日，北京市东城区政府、西城区政府组织召开了有关方参加的协调会，与会各方就东华公司股权转让及东直门项目建设达成共识。由东城住宅中心作为东华公司的股东行使优先购买权，受让公司持有的东华公司股权。公司与东城住宅中心签订了《股权转让协议》，公司将东华公司54%股权转让给东城住宅中心，转让价3.1亿元。东城住宅中心已经向公司支付了全部转让款。同时，公司与华远公司经过充分协商，签订了《终止协议书》，双方同意终止股权转让相关文件，解除双方之间因股权转让文件形成的各项权利义务关系。按照协议书的约定，公司退还了华远公司已经支付的价款2.48亿元。
董事会决定于2005年3月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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