浪潮软件召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　会议召开时间：2005年3月23日上午10：30

　　会议召开地点：济南市山大路224号101号楼本公司509会议室

　　会议方式：现场

　　主要提案：1、关于修改公司章程的议案；

　　2、关于董事会换届选举的议案；

　　3、关于选举独立董事的议案；

　　4、关于监事会换届选举的议案。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案：

　　2、会议时间：2005年3月23日上午10：30；

　　3、会议地点：济南市山大路224号101号楼本公司509会议室；

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

　　3、审议公司《关于选举独立董事的议案》；

　　4、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；

　　在董事、监事选举中采用累积投票制。

　　三、出席会议的对象

　　出席会议的股权登记日：2005年3月17日1、截止2005年3月17日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2005年3月21日（上午9：00－11：30，下午2：00－4：30）

　　登记地点：济南市山大路224号本公司证券部

　　五、其他事项

　　联系地址：济南市山大路224号浪潮软件证券部

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　邮政编码：250013联系人：卢文杰

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

　　附：授权委托书样本

　　特此公告！山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会2005年2月18日

　　附：授权委托书样本股东授权委托书

　　兹委托代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2005年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

　　委托人：（签字盖章）身份证号码：

　　委托人持有股份数：委托人帐户卡号码：

　　委托时间：

　　受托人：身份证号码：

　　受托时间：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效股票代码：600756股票简称：浪潮软件编号：临2005－003号山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2005年2月18日上午11：45在公司510会议室召开，会议通知于2005年2月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事5人，实到董事4人，监事胡林先生因故未能出席本次会议。监事会主席王茂昌先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以举手方式一致通过了关于监事会换届选举的议案；

　　提名李伟先生、张建明先生为第四届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事许国彬先生共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历请见附件。

　　该议案尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会2005年2月18日

　　附：监事候选人简历：

　　李伟，男，汉族，1956年生，大学本科学历，会计师。曾在山东电子设备厂工作，现任浪潮电子信息产业股份有限公司财金中心副经理。

　　张建明，男，汉族，1972年生，硕士学历，曾在江苏省句容市农业学校计算中心工作，曾任江苏省会计软件有限公司山东分公司总经理，本公司电子政务事业部副总经理，现任本公司电子政务事业部总经理。

　　许国彬，男，汉族，1975年生，大学本科学历，中共预备党员，曾在浪潮电子信息产业股份有限公司企划部工作，历任浪潮电子信息产业股份有限公司办公室主任助理，现为本公司办公室副主任。上海证券报