ST宁窖(600159)第三届董事会第六次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年02月19日 01:19 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年2月17日以现场方式在北京市大龙城乡建设开发总公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事赵川主持,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
一、会议审议事项的表决情况 1、选举赵川先生为公司董事长 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 2、免去尹殿增公司总经理职务 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 3、免去潘雪峰公司副总经理职务 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 4、免去张海升公司财务负责人职务 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 5、聘任赵川为公司总经理 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 6、聘任顾光明为公司副总经理 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 7、聘任房满红为公司副总经理 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 8、聘任冯国宾为公司副总经理 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票 9、聘任屈凤荣为公司财务负责人 同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票二、会议形成如下决议: 选举赵川先生为公司董事长;免去尹殿增公司总经理职务,免去潘雪峰公司副总经理职务,免去张海升公司财务负责人职务;聘任赵川为公司总经理;聘任顾光明、房满红、冯国宾为公司副总经理;聘任屈凤荣为公司财务负责人。 独立董事意见:经审查,公司本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,对会议所审议的事项和表决结果无异议,本次董事会所选举和聘任的高管人员均符合任职资格。 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会 二 O O五年二月十七日 附:新任高管简历 房满红工作简历 19681974顺义冷库瓦工 19741978顺义区建设局第二施工队任技术员 19781982清华大学二分校学习 19821985顺义区建委建筑设计所任工程设计,建筑工程总公司技 术科长 19851993顺义区规划局建筑设计所工作,任副所长、所长、技术总负责人 1993至今北京市顺义大龙城乡建设开发总公司工作,任副总经理、总工程师 冯国宾工作简历 19761978北京军区后勤第八分部服役战士 19781990北京军区后勤第八分部干部 19901992顺义县建委工作 19921994北京市大龙房地产开发公司任科长 1994至今北京市顺义大龙城乡建设开发总公司任副总经理 屈凤荣工作简历 19711977北京房修公司任计划统计 19771986北京涤纶实验厂任会计 19862000顺义区审计局任副局长 20002002北京明鉴会计师事务所工作 2002至今北京市顺义大龙城乡建设开发总公司任副总会计师上海证券报 |