ST宁窖(600159)监事会第三次会议决议公告

　　内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议以现场方式于2005年2月17日在北京市大龙城乡建设开发总公司三楼会议室召开，会议由公司监事许晓刚先生主持。会议应到监事3名，实到3名，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议对审议事项的表决情况：

　　选举许晓刚先生为公司监事会主席

　　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、本次会议形成的决议：

　　经与会监事的投票表决，一致选举许晓刚先生为公司监事会主席。

　　内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司监事会

　　二 O O五年二月十七日上海证券报