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上海三爱富(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司四届二十六次董事会会议于2005年2月6日以书面形式发出通知，于2005年2月18日下午在上海漕溪路250号银海大楼A805室举行。会议应到董事9人，实到董事7人，黄炯炯先生因公未能亲自出席本次会议，以书面形式
对本次会议议案表示了同意意见，薛云奎先生因公未能出席会议。公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长周云鹤先生主持，与会董事审议并一致通过了以下决议：
1、审议通过公司第四届董事会工作报告；
2、通过推荐第五届公司董事会董事候选人（个人简历详见公告临2005－002附件一）；
3、审议通过关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案；
4、审议通过关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案；
董事会决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004？2005年的社会审计机构，负责公司年度报告、中期报告的审计工作，审计费用为人民币50万元／年（如中期报告不作审计，则审计费用为人民币33万元／年）。
独立董事姚锡福先生、强纪英女士出席了本次会议，并对公司第五届董事候选人明确表示了同意意见。
以上第1项、第2项、第4项提案需提交股东大会审议通过。
特此公告上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二○○五年二月十九日上海证券报
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