精密股份(600092)董事会致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因本公司对外担保没有及时履行信息披露义务，本公司与实际控制人珠海天华集团公司的关联公司发生了资金往来没有履行合法的决策程序，也没有履行临时公告的信息披露义务，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海证券交易所于2005年 2月18日对本公司及部分董事进行了公开谴责。

　　为此，本公司董事会诚恳地向广大投资者致歉，并将以此为戒，在今后的工作中遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

　　特此公告。

　　陕西精密合金股份有限公司董事会

　　二 O O五年二月十九日上海证券报