大众交通(600611)四届十一次监事会决议公告

　　大众交通(资讯 行情 论坛)（集团）股份有限公司四届十一次监事会于2005年2月17日上午在大众大厦12楼会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事长袁丽敏女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经审议，会议形成如下决议：

　　1、通过了《2004年监事会工作报告》；

　　2、审查了公司《2004年年报及摘要》；

　　3、审查了《关于提高公司坏帐计提比例的议案》。

　　经监事会检查认为：

　　1、报告期内，公司董事、总经理及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为；公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会认真执行了股东大会决议。

　　2、公司监事对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查。监事会认为公司年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、公司与关联方之间的关联交易，均严格按双方签订的协议、合同履行其权利、义务，未损害本公司及中小股东利益。

　　4、公司对现有会计政策、会计估计进行变更，变更原因合理，符合国家有关会计准则和制度的规定。

　　特此公告。

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年2月19日

　　关于大众交通（集团）股份有限公司

　　与关联方资金往来及公司对外担保情况的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神。大众交通（集团）股份有限公司截止2004年12月31日止：

　　1、帐面记载的关联方占用资金余额为68770048．19元，均属正常业务往来资金。其中，无大股东占用资金情况，其他关联方占用资金余额为68770048．19元，比上年度下降15．82％。

　　2、截止2004年12月31日止，公司无违规担保情况。

　　3、本董事认为：根据上海立信长江会计师事务所有限公司《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》和大众交通（集团）股份有限公司目前实际情况，认为符合文件规定。

　　独立董事：谢绳武、阚治东、陆锡明

　　日期：2005年2月18日

　　关于大众交通（集团）股份有限公司

　　2004年度主要会计估计变更的独立意见

　　根据企业会计制度的规定，公司定期对所属的应收款项（应收帐款和其他应收款）进行检查与审核，为了贯彻会计核算中的谨慎原则，考虑相应提高公司坏帐准备计提比例？？？从1％提高到5％，即将原来的“母公司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项后的余额1％并结合个别认定法计体坏帐准备”变更为“母公司及子公司按期末应收款项扣除合并范围内应收款项以及剔除不计提部分后的余额5％并结合个别认定法计提坏帐准备”，其中“不计提坏帐准备的应收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收帐款。

　　从2004年1月1日起调整坏帐准备计提比例，并作为核算依据，进行帐户处理。该坏帐准备政策变更将减少本年度净利润7370403．91元。

　　我认为上述会计估计变更原因合理，所使用的会计处理方法符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及国家其他相关法规的规定，夯实了公司2004年度的业绩及未来的公司业绩，我同意董事会关于会计估计变更的决议。

　　独立董事：谢绳武、阚治东、陆锡明

　　日期：2005年2月18日上海证券报