ST重实(000736)董事会决议公告

　　一、由于公司原聘请的江苏公证会计师事务所提出不再承担对公司2004年年报的审计工作，公司拟聘请重庆天健会计师事务所为2004年年报审计中介机构。该预案需提交股东大会审议。

　　二、同意选举严太华、沈功伟、李瑛为公司四届董事会独立董事；王东、郭维平、孟凡萍已向公司提出辞职，待公司2005年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　三、决定召开公司2005年第一次临时股东大会。