酒钢宏兴第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年2月5日以传真和书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2005年2月16日以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议应到董事6人、实到董事6人。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了公司向民生银行申请贴现额度的议案；董事会同意公司向中国民生银行北京首体支行申请壹年期12000万元的商业承兑汇票贴现额度。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2005年2月16日上海证券报