上实联合(600607)董事会决议公告

　　上海实业联合集团股份有限公司于2005年2月6日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为控股子公司上海医疗器械股份有限公司(下称：医械股份)提供2159万元借款担保的议案：经医械股份董事会决议通过，同意向中国工商银行闸北支行分别申请人民币914万元的一年期借款和人民币1245万元的一年期借款。公司同意为医械股份上述两笔 借款提供累计金额为2159万元的保证担保，并由医械股份提供反担保。

　　二、通过关于为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司(下称：广东天普)提供1000万元借款担保的议案：经广东天普董事会决议通过，同意向中国工商银行广州高新技术开发区支行申请人民币1000万元的一年期借款。公司同意为广东天普上述借款提供保证担保，并由广东天普提供反担保。

　　截至目前，公司累计对外担保5059万元。