*ST大盈、*ST大盈B董事会决议公告

　　一、公司上报的重大资产重组方案未被中国证监会审核通过，经分析研究后，决定终止此项重组方案。公司将继续与大股东和有关部门进行沟通，寻求解决目前公司存在主要问题的办法。

　　二、通过续聘上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。该议案需经股东大会审议批准。

　　三、同意公司与上海华源制药股份有限公司(下称：华源制药)签订《互保协议书》：公司曾与华源制药签订过不超过2500万元的互保协议，现已过期，由华源制药担保的公司2500万元工商银行贷款在还贷10%后，余款2250万元展期半年，华源制药继续承担担保责任。经双方友好协商，继续签订对等互保协议。