新太科技(600728)董监事会决议公告

　　新太科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月5日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司提交给中国证监会广东证管局的自查报告。报告内容详见2005年2月17日《上海证券报》。

　　二、同意邓龙龙辞去公司董事长职务，选举张毅董事为公司董事长。

　　三、同意翟才忠辞去公司总裁职务，聘任梁平为公司总裁。

　　四、通过独立董事冯邦彦、余志辞职请求的议案。该议案需提交下次股东大会审议。