石炼化董事会决议暨召开临时股东大会通知

　　1、由于卢立勇辞去董事职务，推荐齐洪祥为公司三届董事会董事增补人选。

　　2、聘任齐洪祥为公司副总经理。

　　3、定于2005年3月22日（星期二）在石炼宾馆三楼会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会，审议增补董事事项。