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南通纵横国际股份有限公司2005年第1次临时股东大会于2005年2月7日上午在南通文峰饭店二楼第二洽谈室召开，与会股东及股东代理人共6名，代表股份116，158，404股，占公司总股本的48.715%(其中：参加股东大会的非流通股股东2名，代表股份116，076，924股，占公司总股本的48.681%；参加股东大会的流通股股东4名，代表股份81，480股，占公司总股本的0.034%。)，符合《公司法》及公司章程之规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长严介和先生委托副董事长钱建中先生主
持。会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了《关于调整公司董事会成员的提案》：
一、同意严介和先生辞去公司第五届董事会董事、董事长职务的请求。董事会对严介和先生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。
表决结果：同意116，158，404股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份81，480股，占出席会议流通股股份的100%)。
反对0股。占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。
二、同意增补史建平先生为公司董事。
表决结果：同意116，158，404股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%(其中：非流通股股份116，076，924股，占出席会议非流通股股份的100%；流通股股份81，480股，占出席会议流通股股份的100%)。
反对0股。占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告南通纵横国际股份有限公司董事会二00五年二月七日证券代码：600862证券简称：*ST纵横编号：临2005-005号南通纵横国际股份有限公司第五届董事会二00五年第二次会议决议公告
南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2005年第2次会议通知于元月18日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议于2月7日在南通文峰饭店二楼洽谈室召开。会议应到董事9人，实到8人，雍月坤董事因病请假。公司经营层列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
选举凌卫国先生为公司第五届董事会新一任董事长。表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。公司独立董事施建军先生、茅宁先生、吴建斌先生均同意上述决定。凌卫国先生现为公司总经理，其简历详见2004年9月17日三大证券报。
特此公告。南通纵横国际股份有限公司董事会二 O O五年二月七日上海证券报
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