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本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
金城造纸股份有限公司(以下简称公司)2005年度第一次临时股东大会于2005年2月5
日在公司会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事高成军主持会议。
出席会议的股东及授权代理人8人，所持股份为6608.03万股，占公司有表决权股份总额的31.25%。其中，非流通股股东及授权代理人2人，所持股份为6607.04万股，占公司有表决权股份总额的31.2%，流通股股东及授权代理人6人，所持股份为0.99万股，占公司有表决权股份总额的0.005%，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过《增补廖卫东先生为公司董事》的议案，增补廖卫东先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。
同意6608.03万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。其中：
非流通股同意6607.04万股，占与会有表决权股份的99.98%；反对0股；弃权0股。
流通股同意0.99万股，占与会有表决权股份的0.014%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所律师张开胜对本次股东大会进行了见证，认为公司2005年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、大会表决程序真实、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。
备查文件：1、经与会董事签字确认的股东大会决议。2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书。特此公告金城造纸股份有限公司董事会2005年2月5日证券代码：000820证券简称：金城股份(资讯 行情 论坛)编号：临2005-003
金城造纸股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年2月5日在公司会议室召开，会议通知已于2005年1月28日以传真及送达的方式呈送公司全体董事。会议应到董事9名，实到董事5名，董事廖卫东、高成军、尹德良、杜恩义、李铁全出席了会议，另有2名董事原毅军、秦志敏以传真方式表决，董事安庆大、李六龙因出差未能参加会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会主席左丽雅，董事会秘书吕立列席了会议。
会议以同意7票(其中有5名董事现场表决，2名董事以传真方式表决)，反对0票，弃权0票通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举廖卫东先生为公司第四届董事会董事长。(廖卫东先生简历详见2005年1月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》本公司第四届董事会第十八次会议决议公告)
特此公告。金城造纸股份有限公司董事会2005年2月5日上海证券报
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