天创置业(600791)召开股东大会的公告

　　天创置业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月3日召开四届五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年期末总股本128700000股为基数，每10股 派0.20元(含税)。

　　三、通过公司关于2005年度继续实施增发A股的预案：本次发行数量不超过4000万股。

　　四、通过公司前次募集资金使用专项说明。

　　五、通过公司收购北京安泰达房地产开发有限责任公司的议案。

　　六、通过公司董事会换届选举的议案。

　　七、通过续聘中瑞华事务所负责公司2005年度审计工作的议案。

　　董事会决定于2005年3月22日上午9时召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年3月21日下午5：00至2005年3月22日下午3：00。审议以上有关事项。