宝硕股份(600155)召开股东大会的公告

　　河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年2月2日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年底总股本41250万股为基数， 每10股派0.30元(含税)。

　　三、通过关于将公司所拥有的深圳宝硕投资发展有限公司95%的股权转让给河北宝硕集团有限公司的议案。

　　四、通过关于重新签署与河北宝硕集团有限公司签署的《生产协作协议》的议案：鉴于公司重大原材料价格发生变动，经公司与河北宝硕集团有限公司协商决定，将双方原签署的《生产协作协议》中关于河北宝硕集团有限公司提供给公司的蒸汽费用计收标准由按“蒸汽成本计算，蒸汽供应价格为56元/吨”变更为“按蒸汽成本和蒸汽市场价格孰低为定价”，据此公司与河北宝硕集团有限公司重新签署了《生产协作协议》。

　　五、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　六、通过关于核销公司2004年度部分应收帐款的议案。

　　董事会决定于2005年3月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。