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宝硕股份(600155)召开股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年02月05日 20:59 上海证券报网络版

宝硕股份(600155)召开股东大会的公告

  河北宝硕股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年2月2日召开三届三次董事会及三届二次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2004年度利润分配预案:拟以公司2004年底总股本41250万股为基数,
每10股派0.30元(含税)。

  三、通过关于将公司所拥有的深圳宝硕投资发展有限公司95%的股权转让给河北宝硕集团有限公司的议案。

  四、通过关于重新签署与河北宝硕集团有限公司签署的《生产协作协议》的议案:鉴于公司重大原材料价格发生变动,经公司与河北宝硕集团有限公司协商决定,将双方原签署的《生产协作协议》中关于河北宝硕集团有限公司提供给公司的蒸汽费用计收标准由按“蒸汽成本计算,蒸汽供应价格为56元/吨”变更为“按蒸汽成本和蒸汽市场价格孰低为定价”,据此公司与河北宝硕集团有限公司重新签署了《生产协作协议》。

  五、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

  六、通过关于核销公司2004年度部分应收帐款的议案。

  董事会决定于2005年3月12日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。


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