*ST丰华(600615)召开股东大会的公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司于2005年2月2日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于上海丰华圆珠笔股份公司礼品分公司、上海华开物业公司和上海华强房地产有限公司等三家子公司不列入公司2004年年报合并范围的议案。

　　四、通过增补董事的议案。

　　五、聘任李行军为公司财务总监。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过关于向上海证券交易所提交撤消公司股票交易实行退市风险警示申请的议案。

　　董事会决定于2005年3月9日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。