成发科技(600391)召开2004年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则(2004年修订)》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2005年3月11日(星期五)上午9：00在成都成发商厦召开公司2004年年度股东大会，本次会议审议以下事项：

　　1、2004年年度利润分配方案。具体方案详见2005年2月5日公司指定信息披露报纸上的“第二届董事会十二次会议决议公告

　　2、2004年年度董事会报告。内容详见2005年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的年度报告全文第八章；

　　3、2004年年度监事会报告。内容详见2005年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的年度报告全文第九章；

　　4、2004年年度董事会费用决算及2004年年度董事会费用预算。2004年度董事会费用预算262万元，决算为174万元；2005年度董事会费用预算为266万元，详细内容见股东大会召开前刊登上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的股东大会会议资料；

　　5、2004年年度财务决算及2004年年度预算报告。详细内容见股东大会召开前刊登上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的股东大会会议资料；

　　6、董事、监事津贴的议案。独立董事2005年度津贴标准为每人每年叁万柒仟伍佰元整(含税)；根据公司章程规定，建议由董事会办公室调研并择机为公司全体董事购买责任险；

　　7、2004年年度报告及摘要。内容详见2005年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的年度报告全文及同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的年度报告摘要；

　　8、2004年年度重大关联交易合同。内容详见2005年2月5日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的“关联交易公告

　　9、续聘会计师事务所的议案。经董事会批准，拟续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务，聘期一年。

　　10、变更公司住所的议案。拟变更公司注册地址到成都市高新区创业路火炬大厦A座七楼，变更后尚需修改公司章程。

　　11、杨光董事辞职的议案。该事项经二届董事会第9次会议批准，见2004年8月16日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》“二届董事会第九次会议决议公告

　　12、聘任黎学勤为公司董事的议案。该事项经二届董事会第11次(临时)会议批准，见2004年12月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》“二届董事会第十一次(临时)会议决议公告”。

　　本次年度股东大会股权登记日为2005年2月28日。

　　出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。

　　出席会议登记方法1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)；4)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　会议登记时间：2005年3月7日至3月9日早8：00到中午12：00，下午2：00到下午5：00。

　　会期半天，会议食宿费用自理。

　　会议报到地点：四川成都成发宾馆(成都市经华路)

　　联系人：李志伟 王文成

　　联系电话：[phone] 84507613

　　传 真：028-84465418

　　公司电子邮件：[e-mail]

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川成发航空科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　代理人签名： 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　法人授权委托书加盖法人印章有效。

　　回 执

　　截止2005年2月28日，我单位(个人)持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2004年度股东大会。

　　出席人姓名：股东帐号：

　　股东签名(盖章)：

　　2005年 月 日

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　二○○五年二月三日上海证券报