沈阳化工第三届董事会第十三次会议决议公告

　　一、公司副董事长朱若蘅辞去副董事长和董事职务，董事会同意王德田为董事候选人，独立董事候选人吴剑华放弃候选人资格，董事会同意杨光为独立董事候选人。

　　二、决定召开股东大会二00五年第一次会议，会议议程为：

　　1、审议《关于更换部分董事的议案》；

　　2、审议《关联交易议案》。