(600370)“三房巷”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏三房巷实业股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年12月31日的总股本158260000股为基数 ，每10股派1.80元(含税)。

　　三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过公司申请发行可转换公司债券(下称：公司可转债)的发行方案：发行规模为人民币5亿元；按面值发行，每张面值100元；公司可转债自发行之日起期限为5年；票面年利率为第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.4%，第五年2.7%。

　　六、通过关于公司可转债募集资金投向的议案。

　　七、通过关于公司可转债募集资金投资项目的可行性议案。

　　八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　九、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　董事会决定于2005年3月8日上午以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。