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浙江杭萧钢构(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月2日召开二届十二次董事会及二届三次监事会， 对本次会议提案作出如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末总股本
154733646股为基数，每10股转增6股派1元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司增发新股发行方案的议案：发行数量不超过6500万股。
六、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
七、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
八、未通过关于设立福建杭萧钢构有限公司的议案。
九、通过拟聘请北京中天华正会计师事务所担任公司2005年度的财务审计机构的议案。
十、通过关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司(公司的出资额为1264.32万元，占注册资本的79.02%，下称：山东杭萧)在中信实业银行青岛分行延展提供担保的议案：鉴于之前由公司提供担保的山东杭萧向在中信实业银行青岛分行贷款的授信期限即将到期，此次拟由公司为山东杭萧于2005年4月15日至2007年4月14日期间向在中信实业银行青岛分行贷款所发生的债权提供担保，担保类型为最高额连带责任保证担保，担保的主债权最高余额不超过人民币壹仟伍佰万元。
十一、通过关于为控股子公司河南杭萧钢构有限公司(公司投资1600万元，占80%的股权，下称：河南杭萧)在中国建设银行洛阳分行涧西支行延展提供担保的议案：鉴于之前由公司提供担保的河南杭萧向中国建设银行洛阳分行涧西支行(债权人)贷款的授信期限即将到期，此次拟由公司为河南杭萧于2005年2月24日至2006年2月23日期间(授信期限)向中国建设银行洛阳分行涧西支行贷款所发生的债权提供担保，担保类型为连带责任保证担保，保证范围：人民币债权本金壹仟万元整及利息、违约金、赔偿金和债权人实现债权发生的费用。
十二、通过关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司(公司投资人民币1312.50万元，占75%的股权，下称：安徽杭萧)在交通银行芜湖分行提供担保的议案：公司此次拟为安徽杭萧提供的担保类型为最高额连带责任保证担保。内容为公司为授信人交通银行芜湖分行(债权人)对被授信人安徽杭萧自担保合同签署之日起至2005年9月17日止提供各类授信最高限额为人民币2000万元(其中贷款1500万元，银行承兑、信用证、保函等500万元)所形成的债权提供连带责任保证担保。
十三、通过为安徽杭萧在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案：公司(保证人)与芜湖市商业银行开发区支行(债权人)于2004年6月25日签订了《最高额保证合同》，公司为安徽杭萧在2004年6月25日至2005年6月25日期间向芜湖市商业银行开发区支行在人民币3000万元最高贷款余额内的借款合同提供连带责任保证担保。该担保合同在2005年6月25日到期后，公司拟为安徽杭萧在2005年6月25日至2006年6月25日期间向芜湖市商业银行开发区支行在人民币3000万元最高贷款余额内的借款合同提供连带责任保证担保。
董事会决定于2005年3月7日下午以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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