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利嘉(上海)股份有限公司现就关联企业-豪盛(四川)实业有限公司(下称：四川豪盛)的设立情况、公司为其担保等事项公告如下：公司于2003年4月8日与成都众智成城投资管理有限责任公司(下称：成都众智)就共同投资设立四川豪盛，签订了《四川豪盛投资合同》。2003年4月30日，四川豪盛正式成立。四川豪盛注册资本为2亿元，其中，公司出资14000万元(占注册资本的70%)。公司的出资方式为机器设备，均属利嘉实业(福建)集团有限公司(下称：利嘉集团)所有，公司没有任何的真实出资，仅为挂名。四川豪盛成立后，公司未对其再进行
任何的实质投资，故不存在真实出资，因此，未将其纳入公司的控股子公司范围。2003年8月1日，公司与中国建设银行广汉市支行签订了《担保合同》，担保金额为5000万元，担保期限一年。2004年7月15日，公司董事会同意就四川豪盛上述5000万元流动资金贷款到期转贷业务继续提供担保，并于2004年7月16日与中国建设银行广汉市支行签订了《保证合同》，担保金额仍为5000万元，担保期限一年。上述事项，公司未按有关规定履行信息披露义务，违反了相关规定。对此，公司董事会已进行了认真的自查，并提出整改方案。目前，利嘉集团同意在公司未完成四川豪盛股东变更前，承接四川豪盛5000万元流动资金的借款担保义务。
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