全兴股份(600779)召开股东大会的公告

　　四川全兴股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年2月2日召开四届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末股本总数488545698股为基数，每10股派1元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　四、通过关于调整董事会授权并相应修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于增加公司经营范围并相应修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年3月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。