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蓝星化工新材料股份有限公司于2005年2月2日召开二届二十八次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股派2
.20元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意陈志法辞去公司副总经理职务。
五、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
六、通过公司2005年配股计划的议案：拟以2004年12月31日总股本24000万股为基数，每10股配售3股。
七、通过公司为补充流动资金在招商银行无锡支行申请10000万元人民币贷款的议案。
八、通过关于为公司控股子公司南通星辰合成材料有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案：同意为其向中国建设银行南通分行申请授信额度增至人民币7000万元和向中国银行南通分行申请授信额度增至人民币8700万元或等值外汇提供担保。公司将于签订担保合同之日同时与南通星辰合成材料有限公司签订《反担保协议》。截至目前，公司已为南通星辰合成材料有限公司提供最高额担保22500万元，实际担保发生额为11800万元。
九、通过公司与中国蓝星(集团)总公司签署投资注册公司建设10万吨/年有机硅装置的《出资协议》。
十、通过公司关于2005年度日常关联交易议案。
十一、通过续聘广东正中珠江会计师事务有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月9日下午1：30召开2004年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中网络投票时间为2005年3月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。审议以上有关事项。
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