浙江阳光(600261)召开股东大会的公告

　　浙江阳光(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年2月2日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。

　　三、通过公司董、监事会换届选举及公司第四届董、监事会成员候选人名单的议案。

　　四、通过续聘海南从信会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。

　　五、通过关于设立江西阳光电器有限责任公司(筹)(最终名称由工商管理部门核定为准)的议案：同意公司与控股子公司浙江阳光城市照明工程有限公司共同出资设立江西阳光电器有限责任公司(筹)。新公司注册资金拟定为2000万元，其中，公司拟以自有资金出资1800万元，占注册资金的90%，出资方式为货币资金。

　　董事会决定于2005年3月7日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。