*ST万鸿(600681)召开股东大会的公告

　　万鸿集团股份有限公司于2005年2月2日召开四届二十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘武汉众环会计师事务所承担公司2005年度财务审计工作的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过关于对第五届董事会授权的议案：提请股东大会授权公司第五届董事会在3000万元范围内决定符合公司利益和发展目标需要的各项投资、贷款、担保和处置公司资产等事项。

　　董事会决定于2005年3月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。