通葡萄酒(600365)董监事会决议公告

　　通化葡萄酒股份有限公司于2005年2月3日召开二届十六次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于任免公司高级管理人员的议案：其中，同意免去王军总经理职务，聘任王晓鸣担任总经理。

　　二、通过关于会计估计变更的议案，该次议案事项自2004年1月1日起开始执行。

　　三、选举张建为公司第二届监事会召集人。