天药股份(600488)召开股东大会的公告

　　天津天药药业股份有限公司于2005年2月2日召开二届十九次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末股本251825012股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司章程(修订草案)。

　　五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过关于受让天津药业(集团)有限公司持有天津药业(香港)有限公司全部股权意向书的议案。

　　七、通过关于受让天津药业(集团)有限公司持有美国大圣贸易技术开发有限公司全部股权意向书的议案。

　　八、通过关于向银行申请流动资金贷款授信额度(因原贷款授信额度已经到期，继续向招商银行天津分行、中国工商银行天津市河东支行分别申请人民币1亿元，人民币25000万元的贷款额度)的议案。

　　九、聘任张珉为公司证券事务代表。

　　十、通过高宝燕辞去公司监事的议案。

　　董事会决定于2005年3月7日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。