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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2005年2月3日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购长春渤海活塞有限公司股权(下称：长春公司)的议案：同日，公司和山东渤海活塞集团有限责任公司(下称：山东渤海)签署《股权转让协议》，公司拟收购山东渤海持有的长春公司75%的股权，股权转让总价款为2323.185万元。本次股权收购的主要
资金来源为向山东渤海出售公司原厂址上的厂房、办公楼、附属设施等资产获得的收入。
二、通过公司向山东渤海出售资产的议案：同日，公司和山东渤海签署《资产出售协议》，公司拟将原厂址不再使用的部分厂房、办公楼、附属设施等资产出售给山东渤海，出售资产的总价款为28143017.67元。
三、通过公司与山东渤海解除土地租赁协议的议案：公司和山东渤海于2000年1月15日签署了《土地使用权租赁协议》，公司承租了山东渤海的滨国用(2000)字第4329号55699.7平方米和滨国用(2000)字第4328号中20409.9平方米工业用地。经公司与山东渤海协商，决定自2005年1月1日起解除双方签署的《土地使用权租赁协议》。该议案尚需提交公司2004年度股东大会审议。
四、通过公司收购山东渤海活塞集团惠民渤海活塞有限公司(下称：惠民公司)资产的议案：决定对惠民公司的资产(包括负债)实施整体收购。根据有关《资产评估报告书》，以2004年5月31日为评估基准日，惠民公司的总资产为3051.34万元，负债为2868.56万元，净资产为182.78万元。根据公司与惠民公司签署的《收购资产协议》，双方约定按照上述经评估后的净资产值182.78万元作为此次资产转让的价格。惠民公司已就有关债务转移事宜征得相关债权人的同意。
五、通过设立山东滨州渤海活塞股份有限公司惠民分公司(下称：惠民分公司)的议案：公司拟在收购惠民公司全部资产(包括负债)后，在山东省惠民县工业路30号设立惠民分公司。
六、通过公司与滨州盟威制造有限公司签署土地使用权租赁协议的议案。
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