栖霞建设(600533)召开股东大会的公告

　　南京栖霞建设(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月2日召开二届二十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末股份总数1.4亿股为基数，每10股转增5股派5元(含税)。

　　二、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、通过公司增发新股发行方案的议案：本次增发的股票数量不超过10000万股。

　　六、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　七、通过本次增发完成后新老股东共享公司滚存利润的议案。

　　八、通过出让南京赛世实业发展有限公司股权的议案：公司拟向中国科技国际信托投资有限公司工会出让公司持有的南京赛世实业发展有限公司全部6%的股权，股权转让金额为公司的原始出资额600万元人民币。

　　九、通过购买办公用房的议案。

　　十、通过预计2005年日常经营关联交易的议案。

　　十一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年3月8日下午14：00召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为2005年3月8日上午9点至2005年3月8日下午3点。审议以上有关事项。