天药股份(600488)监事会第十二次会议决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年02月04日 08:31 上海证券报网络版 | |||||||||
天津天药药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2005年2月2日下午2时,在天津天药药业股份有限公司201会议室召开,会议通知于2005年1月22日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议由监事会召集人黄丽荣女士主持。应出席会议的监事5人,实到4人,监事高宝燕女士因个人原因没有出席会议,委托监事袁跃华先生代为行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过如下决议:
1、审议通过2004年天津天药药业股份有限公司经理工作报告; 2、审议通过2004年监事会工作报告,并提请股东大会审议; 3、审议通过2004年财务决算草案; 4、审议通过2004年利润分配预案; 5、审议通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案; 6、审议通过天津天药药业股份有限公司2004年年度报告及其摘要; 7、审议通过《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案); 8、审议通过《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》(修订草案); 9、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明; 10、审议通过关于增加独立董事董事津贴的议案; 11、审议通过天津天药药业股份有限公司高管人员年薪结算的议案; 12、审议通过高宝燕女士辞去公司监事的议案。 特此公告! 天津天药药业股份有限公司监事会 2005年2月4日上海证券报
|