山鹰纸业第二届监事会第六次会议决议公告

　　安徽山鹰纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第六次会议于2005年2月3日在公司四楼会议室召开，3名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席田永霞女士主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《2004年度财务决算报告》。

　　三、审议通过《2004年年度报告》及摘要。

　　四、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。

　　监事会认为：公司董事会按照法律法规和公司章程规范运作，认真落实股东大会各项决议，科学决策；公司董事和高级管理人员工作尽职尽责并卓有成效，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和投资者利益的行为；公司2004年经营业绩良好，2004年度财务决算报告和年度报告在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，募集资金使用良好；公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为。

　　特此公告。

　　安徽山鹰纸业股份有限公司监事会

　　二○○五年二月三日上海证券报