*ST丰华(600615)监事会第七次会议决议公告

　　公司第四届监事会第七次会议于2005年1月21日以电子邮件和传真方式发出通知，并于2005年2月2日下午在上海丰华宾馆会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人。监事长雷凌燕女士因公务未能出席本次会议，书面委托郑懿出席和主持会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经举手表决一致通过了以下议案：

　　1、公司2004年年度报告及其摘要；

　　2、公司2004年监事会工作报告。

　　特此公告

　　上海丰华(集团)股份有限公司监事会

　　2005年2月4日上海证券报