|
郑重提示：监事会全体监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2005年2月2日，申能股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届监事会第十次全体会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了三项议题，全体监事以举手表决的方式通过如下决议：
一、同意《申能股份有限公司2004年年度报告》及其摘要，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为，上述报告及其摘要的各项财务经济指标，真实地反映了公司的财务状况和经营情况，财务会计文件无虚假记载或重大遗漏，有关资产减值准备金的计提合法有效，依据充分。
二、同意《申能股份有限公司2004年度财务决算报告》，其中，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为，公司2004年主要经济指标都较上年明显增长，本部资金收入和运用符合公司实际情况，真实反映了公司目前的财务状况和经营情况。
三、通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。监事会认为，公司前次募集资金，均按规定用于增发募股说明书承诺的投资项目，未挪作他用。各项目的建设或运营都处于良性循环。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司监事会
2005年2月4日上海证券报
| 
