*ST万鸿第四届监事会第八次会议决议公告

　　万鸿集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年2月2日在本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，监事黄平安先生书面委托监事康颖女士代为表决。会议由监事会主席关冬生先生主持，会议作出如下决议：

　　1、审议并通过了《2004年度监事会工作报告》

　　2、审议并通过了《2004年度财务决算报告》

　　3、审议并通过了《2004年度报告及其摘要》

　　4、审议并通过了《2004年度利润分配预案》

　　2004年度公司实现净利润为9，794，160.78元，公司以前年度亏损为-797，942，826.44元，根据本公司《章程》的有关规定，拟以当期利润弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案将提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《公司第五届监事会监事人选的议案》

　　本公司第四届监事会自2002年6月组建，至此将届满三年。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟经股东大会按法定程序进行改选。公司第四届监事会提名关冬生先生、周宇雯女士、黄平安先生为公司第五届监事会股东大会选举监事候选人(各位监事候选人简历附后)。此项议案将提交股东大会审议

　　万鸿集团股份有限公司监事会

　　2005年2月2日

　　附：监事候选人简历

　　关冬生，曾任广州市天河区委科员，广州高新技术产业开发区管委会科长，广州电子科技园发展总公司总经理助理，广州奥特电力电子有限公司董事总经理，现任广州市华业教育服务有限公司董事长

　　周宇雯，曾任湖南衡阳市静园宾馆会计主管，深圳中衡会计师事务所项目经理，现任广州美城投资有限公司会计主管。

　　黄平安，曾任武警湖北省总队第五支队党委书记兼政委、中国人寿湖北省分公司房地产开发公司总经理。现任中国人寿湖北省分公司营业部纪委书记。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2005年2月2日上海证券报